子公司總經理工作細則(doc 8頁)

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1、子公司總經理工作細則 這里指的是交發公司控股子公司的總經理，一般由交發公司外派。一、總則第一條 為明確子公司總經理工作權限及工作范圍，規范總經理工作行為，保證總經理依法行使職權、履行職責、承擔義務，特制定本辦法。第二條 子公司設總經理一名，根據實際需要可以設副總經理、總經理助理協助總經理工作。第三條 總經理對子公司董事會負責，執行董事會決定，負責公司的日常經營管理工作。第四條 總經理、副總經理、總經理助理應當遵循法律和公司章程以及本細則規定，忠實履行職務，維護公司利益。二、總經理的任職資格第五條 子公司總經理應當具備以下條件 任職標準自下屆起執行，本屆已在任內的如不符合相關條件可通過。：（1）

2、 具有正規院校大專以上學歷，管理相關專業；（2） 具有5年以上相關行業工作經驗，3年以上副總經理以上職位工作經歷；（3） 良好的身體狀況和心理素質；（4） 具有良好的個人品質和職業道德，維護國家、股東、企業和職工的利益；（5） 具有履行子公司總經理職責所必備的管理、決策能力和組織協調能力，熟悉相關法律法規；（6） 善于把握市場機遇，應對經營問題，處理各種危機；（7） 具有洞察力、創新以及競爭意識；（8） 公司規定的其他條件。第六條 下列人員不得擔任子公司的總經理：（1） 公司法規定的不得擔任總經理的人員；（2） 個人所負數額較大的債務到期未清償；（3） 因違法行為或者違紀行為被解除職務或開除的

3、人員；（4） 因失職給公司造成重大經濟損失的直接責任人和負有直接領導責任的人員；（5） 因失職導致公司發生重大安全事故或其他事故的直接責任人和負有直接領導責任的人員；（6） 其他交發公司認為不適合擔任子公司總經理的人員。三、總經理的任免程序第七條 子公司總經理由子公司董事長提名，董事會聘任；副總經理、總經理助理由總經理提名，董事會聘任。第八條 公司董事會與總經理簽訂聘任合同，明確雙方的權利義務。第九條 子公司總經理每屆任期三年。第十條 總經理、副總經理可以在任期屆滿之前提出辭職，但需按如下辭職程序執行：（1） 子公司總經理向子公司董事會遞交辭職申請書，并注明辭職原因；（2） 子公司董事會進行審

4、議，如子公司總經理辭職理由充分，予以批準后子公司總經理可以離職；（3） 在辭職得到批準前，子公司總經理要繼續履行職責；（4） 子公司總經理在正式離職前，應積極配合對其進行離任審計；（5） 離任審計后，子公司總經理辦理一切交接與離職手續完畢后方可離職。第十一條 出現下列情況之一的，子公司董事會可以解聘總經理：（1） 由于公司發展的需要，進行戰略調整或重組；（2） 子公司總經理出現重大決策失誤；（3） 子公司總經理出現重大職業道德問題；（4） 連續兩個年度未能達到最低業績目標；（5） 因個人原因，一年內連續60天或累計90天不能親自履行職務。第十二條 子公司總經理的解聘按下列程序進行：（1） 子公

5、司董事會對解聘子公司總經理事宜進行審議表決；（2） 將決議結果通知子公司總經理本人并中止其履行職責；（3） 按有關規定或董事會要求辦理子公司總經理解聘手續；（4） 子公司總經理在離任審計結束后7個工作日內將公司事務轉交給新任總經理，辦理離職手續，然后離職。四、總經理的職權第十三條 總經理行使下列職權：（1） 主持公司的生產經營管理工作，并向董事會報告工作；（2） 組織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案；（3） 擬訂公司內部管理機構設置方案；（4） 擬訂公司的基本管理制度和相關具體規章；（5） 提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、總經理助理與財務負責人等高級管理人員；（6） 聘任或者解聘除應

6、由董事會聘任或者解聘以外的管理人員和公司其他職工；（7） 擬定公司職工的工資、福利、獎懲政策，報董事會通過后執行；在遵守董事會決議基礎上，具體負責對職工的工資、福利進行調整，并按規定實施有關獎懲事宜，決定公司職工的聘用和解聘；（8） 提議召開董事會臨時會議；（9） 公司章程或董事會授予的其他職權。五、總經理的責任義務第十四條 總經理必須遵守法律、法令、法規，遵守公司章程，執行董事會決議，接受監事會的監督。第十五條 總經理應當尊重控股股東的意見，接受控股股東的管理建議和合法監督。第十六條 總經理應當按照優勢互補、互惠互利、公平、公正、公開原則，處理好與所有公司股東的關系。第十七條 總經理應當根據

7、董事會或者監事會的要求，向董事會或者監事會報告公司重大合同的簽訂、執行情況、資金運用情況和盈虧情況，總經理必須保證該報告的真實性。第十八條 總經理應當充分調動公司員工的積極性，努力改善經營管理，提高企業素質，全面完成公司經營管理目標。第十九條 總經理應當做到公司的商業行為符合國家的法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求。第二十條 總經理應當認真閱讀公司的各項商務、財務報告，及時了解公司業務經營管理狀況。第二十一條 總經理應遵守職業道德和誠信勤勉原則，以公司利益最大化為行事出發點，忠實履行職責，并堅守以下原則：（1） 不得利用職務的便利條件向公司以外的其他人或公司內部的無關人員、透露公司的商業

8、秘密；（2） 不得自營或為他人經營與公司利益有沖突的業務；（3） 不得利用職權行賄、受賄或取得其他非法收入；（4） 不得侵占公司財產；（5） 不得挪用公司資金或借貸他人；（6） 不得為公司的股東、其他單位或個人提供擔保。第二十二條 總經理不得自營或幫助下列人員或者機構經營與本公司存在競爭的業務：（1） 配偶及其子女；（2） 總經理或本條1項所述人員的受托人；（3） 總經理或本條1、2項所述人員的合伙人；（4） 總經理在事實上單獨控制的公司，或者與本條1、2、3項所述人員在事實上共同控制的公司；（5） 本條前四項所述被單獨或共同控制的公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員。第二十三條 總經理

9、應遵守以下回避制度：（1） 總經理不得安排其親屬任本公司中級以上管理人員；（2） 總經理不得安排其親屬在公司財務部門、人事部門工作；（3） 總經理不得利用公司資源為其親屬所投資或控制的公司發生經營、借貸和擔保關系。第二十四條 未經董事會批準，總經理不得到其他公司兼職，自行到其他公司兼職的，由董事會制止其兼職行為并作出相應處理。第二十五條 總經理行使職權時，應遵守法令、章程、股東大會決議、董事會決議的各項規定。因違反以上規定而給公司造成損害的，應對公司負賠償責任，但當總經理依照董事會決議具體執行業務，因董事會決議或股東大會決議違反法律、法規致使公司造成損害時，總經理不承擔責任。但總經理在具體執行

10、董事會決議時，若發現有與法律法規不一致時應及時通報董事會。第二十六條 總經理應對副總經理、總經理助理遵守本管理辦法第二十一、二十二、二十三條有關規定的情況進行監督，發現違反有關規定的可以按照程序提請董事會審議解聘。第二十七條 總經理應主動接受董事會、監事會對其工作進行檢查，提供執行公司職務行為的依據和采取的措施，提供真實、完整的資料，并按要求糾正損害公司利益的行為。第二十八條 總經理行使職權時，下列問題由總經理提交董事會討論決定：（1） 公司年度生產經營計劃、投資方案及實現計劃、方案的主要措施；（2） 公司內部管理機構的設置方案；（3） 公司內部改革方案；（4） 公司有關基本管理制度的建立、修

11、訂和廢除；（5） 提出聘任或解聘副總經理、總會計師等高級管理人員人選的建議及對他們的報酬和獎懲意見；（6） 公司職工的工資、福利、獎懲方案；（7） 凈資產5以上的投資項目；（8） 董事會授權總經理草擬的其他重要方案；（9） 總經理認為必須提交董事會討論的其他問題。第二十九條 國家法律、法規或公司章程規定的其他責任和義務。六、總經理工作機構及工作程序第三十條 公司總經理研究決定問題可召開總經理會議或總經理辦公會。第三十一條 總經理會議（1） 總經理會議研究決定總經理職權范圍內的重要事項。公司總經理會議由公司總經理、副總經理和總經理助理參加，由總經理主持；（2） 總經理會議不能就研究的問題達成一致

12、意見的，由總經理負責作出最終決策；（3） 總經理會議每月召開2-3次，具體時間由總經理確定。特殊情況下，由總經理、副總經理提出，可召開臨時總經理會議；（4） 總經理會議決議以公司文件或總經理會議紀要的形式發布執行。對外報送的重要公司文件應經董事長簽署或董事長授權總經理簽署；（5） 提交總經理會議研究的議題，分管總經理、副總經理應事先召集有關部門進行研究，提出意見；對意見分歧較大的問題，應向會議說明；（6） 董事長可參加總經理會議。第三十二條 總經理辦公會（1） 總經理辦公會協調、解決公司日常經營活動的具體事項；（2） 總經理辦公會的時間由總經理根據具體事項的需要確定?？偨浝磙k公會由總經理或分管

13、副總經理召集，有關副總經理和部門負責人參加；（3） 經理辦公會在充分聽取部門意見的基礎上，由召集人做出解決意見；難以做出解決意見的，召集人應及時提交總經理會議研究；（4） 總經理辦公會形成的意見，用總經理辦公會議紀要下發執行。第三十三條 總經理會議和總經理辦公會由公司辦公室負責秘書工作?？偨浝頃h和總經理辦公會決定的事項，由有關部門承辦。公司辦公室負責協調和檢查落實。第三十四條 總經理報告制度（1） 總經理以定期報告（季報、中報、年報）方式向董事會報告工作。報告按公司規定的相關內容以書面形式進行，并保證其真實性；（2） 公司發生重大人身安全事故、設備事故、質量事故及其他對公司經營、發展產生重大

14、影響的事件，總經理應及時向董事會報告；（3） 公司發生涉及金額占最近一期經審計財務報告中顯示的凈資產5%以上的下列情形之一的，總經理應當立即向董事會報告： 重要合同的訂立、變更和終止； 大額銀行退票； 重大經營性或非經營性虧損； 資產遭受重大損失； 可能依法負有的賠償責任； 重大訴訟、仲裁事項； 重大行政處罰等；（4） 總經理在組織實施董事會決定的投資方案時，認為有必要終止實施、延長實施時限或追加投資的，應向董事會提交報告，說明理由，并經董事會批準后組織實施；（5） 董事會或者監事會認為必要時，總經理應按照董事會或者監事會的要求報告工作。（6） 總經理應該就本條前四項相關實現向交發公司企業管理

15、部書面報告備案。七、總經理的考核與獎懲第三十五條 總經理的主要考核指標：（1） 財務指標：凈資產收益率等；（2） 其他企業管理、文化等參考指標。第三十六條 考核方法：合資子公司總經理的考核方法由子公司董事會制定并具體組織實施，可參考子公司總經理經營業績考核辦法。第三十七條 考核周期每年進行一次綜合考核，每三年進行一次任期考核。第三十八條 考核程序（1） 子公司總經理向董事會做述職和自我評價；（2） 董事會按績效評價標準和程序，對子公司總經理進行績效評價；（3） 根據績效評價結果提出子公司總經理的報酬數額和獎懲方式，表決通過后實施。八、附則第三十九條 本辦法未盡事項，按國家有關法律、法規和公司章程執行。第四十條 本辦法由交發公司企業管理部負責解釋和修訂。第四十一條 本辦法自2005年實施。